Verwaltungsrat (VR)

Verfahrensgrundsätze für die Wahl der VR-Mitglieder und deren Amtszeit

Die Verwaltungsräte der Vetropack Holding AG werden je einzeln jährlich von der Generalversammlung gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Generalversammlung wählt jährlich den Präsidenten des Verwaltungsrats und je einzeln die Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee, NCC), welche Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen, sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ihre Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Vorsitzende des NCC wird vom VR bestimmt.

Aufgaben des VR

Der VR nimmt seine Aufgaben gemäss Art. 716a OR wahr.

Der VR-Präsident hat zusätzlich folgende Hauptaufgaben:

• Vorbereiten und Erstellen der Einladung zur GV zusammen mit dem CEO;
• Festlegen der Traktandenliste für die Sitzungen des VR, Veranlassen der Einladung und der entsprechenden Unterlagen und Dokumentationen zusammen mit dem CEO;
• Leiten der GV und der VR-Sitzungen;
• Überwachen der Ausführung der Beschlüsse von GV und VR;
• In dringenden Fällen kann der VR-Präsident Geschäfte, die in die Kompetenz des VR fallen, durch Präsidialentscheid erledigen. Die Mitglieder des VR werden ohne Verzug schriftlich informiert.

Kompetenzregelung zwischen VR und GL (Gruppenleitung)

Die Aufgaben, die nicht gemäss Art. 716a OR dem VR vorbehalten sind, werden an die GL delegiert. Das heisst, dass die GL im Rahmen der vom VR erlassenen Leitlinien frei handeln kann, aber auch voll verantwortlich ist für die operative Führung der Gruppe.

Arbeitsweise

2024 übte der VR seine Oberaufsicht und Kontrolle aus, indem er an fünf ordentlichen, in der Regel ganztägigen Sitzungen schriftliche und mündliche Berichte der GL entgegennahm, diese diskutierte und über allfällige Anträge entschied. Zusätzlich wurden fünf weitere VR-Sitzungen per Videokonferenz durchgeführt. In der Märzsitzung orientierte der Revisionsleiter über das Ergebnis der externen Revision. Im August folgte eine zweitägige Strategiezusammenkunft. In der Novembersitzung wurden die Resultate der internen Revision 2024 besprochen.

In Vorbereitung auf die Verwaltungsratssitzungen fanden zwischen dem VR-Präsidenten, dem CEO und dem CFO regelmässige Sitzungen statt. An diesen Sitzungen wurden operative Themen, die Vorbereitung für die ordentlichen VR-Sitzungen und Berichte der internen Revision diskutiert. Der VR wurde regelmässig mit schriftlichen Monatsberichten, dem Semester- und dem Jahresbericht sowie mit dem Planungsdossier auf Firmen- und Gruppenstufe (Dreijahresplanung) über die wirtschaftliche Lage und die Planung der Gruppe informiert. Für die Überprüfung des Konzepts zur Vergütung des VR und der GL ist das Nomination and Compensation Committee (NCC) zuständig. Die Arbeitsweise des NCC ist im Vergütungsbericht zu finden. Mit Ausnahme dieses Komitees bildet der VR keine Ausschüsse.

In seiner Rolle als exekutiver Präsident nimmt der Verwaltungsratspräsident Einsitz in den Aufsichtsorganen aller Betriebsgesellschaften. Er arbeitet in den Steuerungsgremien strategisch bedeutender Projekte und Initiativen mit. Zudem nimmt er an den jährlichen Management-Development-Reviews teil, an denen Beurteilung und Weiterentwicklung der Kadermitglieder aller Gesellschaften und Nachfolgeplanungen diskutiert werden. Zur Überwachung der operativen Geschäftsführung, Diskussion der Marktentwicklungen und Umsetzung der Verwaltungsratsbeschlüsse führte er im Jahr 2024 dreizehn Sitzungen mit dem CEO durch.

Mitglieder

Es bestehen keine gegenseitigen Einsitznahmen im Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG und einer anderen kotierten Gesellschaft, und es bestehen auch keine geschäftlichen Beziehungen zwischen den VR-Mitgliedern und der Vetropack Holding AG. Claude R. Cornaz und Jean-Philippe Rochat sind auch Verwaltungsräte in anderen kotierten Gesellschaften, wie hier aufgeführt.