Corporate Governance

Verwaltungsrat (VR)

Grundsätze des Wahlverfahrens der VR-Mitglieder und der Amtszeit

Die Verwaltungsräte der Vetropack Holding AG werden je einzeln jährlich von der Generalversammlung gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Generalversammlung wählt jährlich den Präsidenten des Verwaltungsrats und je einzeln die Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination und Compensation Committee, NCC), welche
Mitglieder des Verwaltungsrats sein müssen, sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Ihre Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Vorsitzende des NCC wird vom VR bestimmt.

Aufgaben des VR

Der VR nimmt seine Aufgaben gemäss Art. 716a OR wahr.

Der VR-Präsident hat zusätzlich folgende Hauptaufgaben:

  • Vorbereiten und Erstellen der Einladung zur GV zusammen mit dem CEO;
  • Festlegen der Traktandenliste für die Sitzungen des VR, Veranlassen der Einladung und der entsprechenden Unterlagen und Dokumentationen zusammen mit dem CEO;
  • Leiten der GV und der VR-Sitzungen;
  • Überwachen der Ausführung der Beschlüsse von GV und VR;
  • In dringenden Fällen kann der VR-Präsident Geschäfte, die in die Kompetenz des VR fallen, durch Präsidialentscheid erledigen. Die Mitglieder des VR werden ohne Verzug schriftlich informiert.

Kompetenzregelung zwischen VR und GL (Gruppenleitung)

Die Aufgaben, welche nicht gemäss Art. 716a OR dem VR vorbehalten sind, werden an die GL delegiert. Das heisst, dass die GL im Rahmen der vom VR erlassenen Leitlinien frei handeln kann, aber auch voll verantwortlich ist für die operative Führung der Gruppe.

Arbeitsweise

2019 übte der VR seine Oberaufsicht und Kontrolle aus, indem er an fünf ordentlichen Sitzungen schriftliche und mündliche Berichte der GL entgegennahm, diese diskutierte und über allfällige Anträge entschied. Die Sitzungsdauer betrug mindestens vier Stunden. In der März-Sitzung orientierte der Revisionsleiter über das Ergebnis der Externen Revision. Im August folgte eine zweitägige Strategietagung. In der November-Sitzung wurden die Resultate der Internen Revision 2019 besprochen. 

In Vorbereitung auf die Verwaltungsratssitzungen fanden zwischen dem VR-Präsidenten, dem CEO und dem CFO regelmässige Sitzungen statt. An diesen Sitzungen wurden operative Themen, die Vorbereitung für die ordentlichen VR-Sitzungen und Berichte der Internen Revision diskutiert. Der VR wurde regelmässig mit schriftlichen Monatsberichten, dem Semester- und Jahresbericht sowie mit dem Planungsdossier auf Firmen- und Gruppenstufe (3-Jahres-Planung) über die wirtschaftliche Lage und die Planung der Gruppe informiert. Für die Überprüfung des Vergütungskonzepts des VR und der GL ist das Nomination und Compensation Committee (NCC) zuständig. Die Arbeitsweise des NCC ist im Vergütungsbericht zu finden. Mit Ausnahme dieses Komitees bildet der VR keine Ausschüsse.

In seiner Rolle als exekutiver Präsident nimmt der Verwaltungsratspräsident Einsitz in die Aufsichtsorgane aller Betriebsgesellschaften. Er arbeitet in den Steuerungsgremien strategisch bedeutender Projekte und Initiativen mit. Zudem nimmt er an den jährlichen Reviews des Management-Developments teil, an denen die Beurteilung, Weiterentwicklung und Nachfolgeplanungen der Kadermitglieder aller Gesellschaften diskutiert werden. Zur Überwachung der operativen Geschäftsführung, Diskussion der Marktentwicklungen und Umsetzung der Verwaltungsratsbeschlüsse führte er im Jahr 2019 16 Sitzungen mit dem CEO durch.

Risikobeurteilung

Die Vetropack Holding AG verfügt über ein Risikomanagement-System, das sowohl die frühzeitige Erkennung und Analyse von Risiken als auch die Festsetzung entsprechender Massnahmen ermöglicht. Dabei werden sowohl strategische als auch operative, finanzielle und Compliance Risiken abgebildet. Neben den Risiken der Vetropack Holding AG werden auch die wesentlichen Risiken ihrer Tochtergesellschaften im Risikomanagement-System berücksichtigt. Die systematisch erfassten Risiken sind in einer Risikoliste zusammengefasst. Dies geschieht mit einer Risiko-/Wahrscheinlichkeits-Matrix. Die Matrix wird jährlich unter Einbezug des Managements erarbeitet und aktualisiert. Im Berichtsjahr 2019 hat der Verwaltungsrat das Thema der Risikobeurteilung in seiner Sitzung im August behandelt.

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Verwaltungsrat per 31. Dezember 2019
Sönke Bandixen, Richard Fritschi, Pascal Cornaz, Jean-Philippe Rochat, Claude R. Cornaz, Rudolf W. Fischer, Urs Kaufmann

Mitglieder

 

Position

Nationalität

Erstmals gewählt

Gewählt bis

Claude R. Cornaz *

Präsident, exekutiv

CH

1998

April 2020

Richard Fritschi *

Vizepräsident, nicht exekutiv

CH

2005

April 2020

Sönke Bandixen

Mitglied, nicht exekutiv

CH

2012

April 2020

Pascal Cornaz

Mitglied, nicht exekutiv

CH

2009

April 2020

Rudolf W. Fischer *

Mitglied, nicht exekutiv

CH

2000

April 2020

Urs Kaufmann

Mitglied, nicht exekutiv

CH

2017

April 2020

Jean-Philippe Rochat

Mitglied, nicht exekutiv

CH

2006

April 2020

* Mitglieder des Nomination und Compensation Committee (NCC)

Claude R. Cornaz (1961, Bülach ZH)

Dipl. Masch. Ing. ETH/BWI Zürich, Schweiz

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1987–1989 Management Services Contraves AG, Zürich, Schweiz
1989–1993 Projektingenieur, Nestec in Vevey und Thailand
1993–1999 Leiter Unternehmensentwicklung und Fachführungsbereich Technik/Produktion Vetropack-Gruppe
Seit 1998 Verwaltungsrat Vetropack Holding AG
2000–2017   CEO Vetropack Holding AG
Seit 4/2018  Verwaltungsratspräsident Vetropack Holding AG

Verwaltungsratsmandate:

Mitglied Bucher Industries AG, Niederweningen, Schweiz / Mitglied Dätwyler Holding AG, Altdorf, Schweiz / Vizepräsident H. Goessler AG, Zürich, Schweiz / Vizepräsident Cornaz AG-Holding, Oberrieden, Schweiz / Mitglied Glas Trösch Holding AG, Buochs, Schweiz

Richard Fritschi (1960, Oberrieden ZH)

Dipl. Controller SIB Zürich, Schweiz

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1979–1985 Verschiedene Funktionen für Luwa AG in Zürich und England
1985–1987 Projektcontroller Airchal-Luwa SA, Paris, Frankreich
1987–1991 Leiter Finanz und Administration Isolag AG, Zürich, Schweiz
1991–1999 Finanzleiter Allo Pro/Sulzer Orthopädie, Baar/Winterthur, Schweiz
1999–2001 Verkaufsleiter Sulzer Orthopädie/Sulzermedica, Winterthur, Schweiz
2001–2003 Präsident Europa/Asien/Südamerika Sulzer Orthopädie/Sulzermedica, Winterthur, Schweiz
2003–2005 Präsident Europa/Australasien Zimmer, Winterthur, Schweiz
2006–8/2011 CEO der Ypsomed AG, Burgdorf, Schweiz
Seit 9/2011 Verwaltungsrat in verschiedenen privaten und börsenkotierten Firmen

Verwaltungsratsmandate:

Präsident Cornaz AG-Holding, Oberrieden, Schweiz / Präsident Bibus Holding AG, Fehraltorf, Schweiz / Mitglied Fromm Holding AG, Cham, Schweiz / Präsident Implantica Mediswiss AG, Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Sönke Bandixen (1957, Stein am Rhein SH)

Dipl. Masch. Ing. ETH Zürich, Schweiz, PMD Harvard Business School, USA

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1984–1993 SIG AG, div. Funktionen, ab 1990 Mitglied der Geschäftsleitung Division Verpackungsmaschinen, Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
1994–1996 Cosatec AG, Vizepräsident Marketing, Dübendorf, Schweiz
1997–2003 Kaba Holding AG, CEO Division Türsysteme, Rümlang, Schweiz
2007–2010 CEO Orell Füssli Holding AG, Zürich, Schweiz
2010–2011 Selbständiger Unternehmensberater
2012–2014 CEO Landert Motoren AG, Bülach, Schweiz
Seit 2015 Selbständiger Unternehmensberater

Verwaltungsratsmandate:

Vizepräsident Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Schaffhausen, Schweiz

Andere Ämter:

Stadtpräsident von Stein am Rhein, Stiftungsrat Jakob und Emma Windler-Stiftung, Stein am Rhein, Schweiz

Pascal Cornaz (1971, Les Paccots FR)

Eidg. dipl. Einkäufer, Schweiz

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1995–2005 Verschiedene Funktionen im Bereich technische Kundenberatung, Einkauf und Logistik
2005–2007 Mitglied der Direktion Giovanna Holding SA, Clarens, Schweiz
2008–2011 Mitglied der Direktion und Leitung Kundendienst Ginox SA, Clarens, Schweiz
2012–2018 Geschäftsführer, Diamcoupe SA, Cheseaux s. Lausanne, Schweiz
Seit 2018 Geschäftsführender Gesellschafter, Ecurie Wirz Sàrl, Les Paccots, Schweiz

Rudolf W. Fischer (1952, Bergdietikon AG)

Dr. oec. publ., Universität Zürich, Schweiz

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1982–1991 Verschiedene Managementpositionen in Human Resources und Trade Marketing bei Jacobs Suchard in der Schweiz und Belgien
1991–1994 CEO der zur österreichischen Huber Tricot Gruppe gehörenden Jockey (Schweiz), Uster (1991/92) und der Hanro AG, Liestal (1993/94), Schweiz
1994–1995 Partner Bjørn Johansson Associates, Executive Search, Zürich, Schweiz
1996–2011 Schindler Management AG, Ebikon, Schweiz, Mitglied der Konzernleitung, verantwortlich für Personal und Ausbildung sowie Mitarbeitersicherheit
2012–8/2016 Schindler Holding AG, Hergiswil, Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Supervisory und Nomination Committee (Vollamt), Mitglied des Compensation Committee
Seit 9/2016 Schindler Holding AG, Hergiswil, Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Compensation Committees

Urs Kaufmann (1962, Rapperswil-Jona SG)

Dipl. Masch.-Ing. ETH/BWI Zürich, Schweiz

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1987–1993 Projekt-, Produktions- und Verkaufsleiter, Zellweger Uster AG, Uster und USA
1994–heute    HUBER+SUHNER Gruppe
1994–997     Geschäftsführer der Henry Berchtold AG, Kollbrunn, Schweiz
1997–2000    Geschäftsbereichsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung
2001–2002   Sektorleiter und Mitglied der Konzernleitung
2002–2017   CEO, seit 2014 Delegierter des Verwaltungsrats
Seit 2017 Präsident des Verwaltungsrats

Verwaltungsratsmandate:

Präsident Schaffner Holding AG, Luterbach, Schweiz / Mitglied SFS Group AG, Heerbrugg, Schweiz / Mitglied Gurit Holding AG, Wattwil, Schweiz / Mitglied Müller Martini Holding AG, Hergiswil, Schweiz

Andere Ämter:

Mitglied Vorstandsausschüsse Swissmem und des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV)

Jean-Philippe Rochat (1957, Lausanne VD)

Lic. iur. Universität Lausanne, Schweiz, Advokat

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1980–1984 Publicitas SA, Lausanne, Bern und Basel, Schweiz
1984–1985 Fiduciaire Fidinter SA, Lausanne, Schweiz
1985–1987 Praktikum als Advokat in Genf, Schweiz
1987–1989 Advokat Etude de Pfyffer, Argand, Troller & Associés, Genf, Schweiz
1989–2015 Beteiligter Advokat bei der Etude Carrard, Pachoud, Heim et Associés, Lausanne, Schweiz
Seit 2015 Beteiligter Advokat bei Kellerhals Carrard, Lausanne, Schweiz

Verwaltungsratsmandate:

Mitglied Investissements Fonciers SA – La Foncière, Lausanne, Schweiz / Mitglied Vaudoise Holding SA, Lausanne, Schweiz / Mitglied Savrave Holding Gravier SA, Lausanne

Andere Ämter:

Honorarkonsul von Finnland in Lausanne, Schweiz

Es bestehen keine gegenseitigen Einsitznahmen im Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG und einer anderen kotierten Gesellschaft, und es bestehen auch keine geschäftlichen Beziehungen zwischen den VR-Mitgliedern und der Vetropack Holding AG. Claude R. Cornaz, Rudolf W. Fischer, Jean-Philippe Rochat und Urs Kaufmann sind auch Verwaltungsräte in anderen kotierten Gesellschaften, wie hier aufgeführt.

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